Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810260136
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018283
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 9 членов из 9 членов Совета директоров. Кворум – имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу : Выдвижение кандидатов в Совет директоров АО «ЭРА»
Бочарников ПН,Твердов АС, Татарский ВС, Лебедев СВ, Пшеничный АВ, Василенко ВН, Кабанец СИ, Рокачевский ДВ, Новиков ПА, Вильчинская ЮФ.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
По вопросу : Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЭРА»
Сорокваша ЕВ, Гостюжев МП, Алимова МП.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить кандидатами в Совет директоров АО «ЭРА» - Бочарникова ПН, Твердова АС, Татарского ВС, Лебедева СВ, Пшеничного АВ, Василенко ВН, Кабанца СИ, Рокачевского ДВ, Новикова ПА, Вильчинскую ЮФ.
2. Утвердить кандидатами в Ревизионную комиссию АО «ЭРА» - Сороквашу ЕВ, Гостюжева МП, Алимову МП.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 09/2023 от 06.02.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента :
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
__________________ Татарский В.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.02.2024г. М.П.